证券代码：200992            证券简称：中鲁 B        公告编号：2021-42



    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第十八会议审议通过了关于召开2022年
第一次临时股东大会的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2021年1月6日（星期四）15:00
   （2）网络投票时间：2021年1月6日，其中通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00 期间的任意时
间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的表决方式。
    6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 30 日
    B 股股东应在 2021 年 12 月 27 日（即 B 股股东能参会的最
后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
        7．出席对象
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8．会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。
        二、会议审议事项
        1.关于审议公司主业确认的议案
        2.关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案
        议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资
者的表决将单独计票。同时，议案 2 涉及关联交易，关联股东
需回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
        上述议案的具体内容详见刊登在 2021 年 12 月 22 日《中国
证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
        三、提案编码
                                                                 备注
提案编码                           提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100           总议案：所有议案                                 √
                             非累积投票提案

  1.00      关于审议公司主业确认的议案                           √
  2.00      关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案       √
    四、会议登记等事项
    （一）股东大会登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账
户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户
卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人
还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （二）登记时间：2022年1月4日（上午9:00—11:30、
下午13：30—16:00）。
    （三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。
    （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须
在2022年1月4日下午16：00前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：唐运涛           电   话：0532-55715968
    传 真：0532-55719258     邮 箱：ZL000992@163.com
    2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及
交通费自理。
    七、备查文件
    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十
八次会议决议
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                        二〇二一年十二月二十二日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 1 月 6 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                     授权委托书

           兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁
       远洋渔业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照如下投票
       指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权
       委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       委托人名称：                        委托人持股数：                        股

       委托人股东账号：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人（签字）：                    受托人身份证号码：
                                                             备注
提案                                                    该列打勾
                            提案名称                                     同意   反对 弃权
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票

 100          总议案：所有议案                                √

非累积投票提案

1.00     关于审议公司主业确认的议案                          √

2.00     关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议        √
         案




                                 委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                       委托日期：       年          月     日