证券代码：200992             证券简称：中鲁 B           公告编号：2021-40




        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
          关于更新建造两艘拖网船的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




      一、概述
      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
的两艘拖网渔船（中鲁渔 1003、中鲁渔 1004）自 2007 年始已
在加纳海域从事捕捞生产 14 年，船龄均已超 20 年，船况老化，
设备老旧，船检部门已停止对该两船继续年审，拟实施更新建
造，这也符合我国远洋渔业政策，现船网工具指标已于 2021
年 11 月 1 日获农业农村部批准。
      2021 年 12 月 21 日公司召开第七届董事会第十八次会议
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于审议更新建造两艘拖网船的议案》，独立董事对此议案发表
了同意的独立意见。
      该项目审议通过后，公司在连续十二个月内购买资产累计
达到最近一期经审计总资产的10%，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需提
交股东大会审议。
      公司连续十二个月内购买资产的具体事项如下：
                                                         金额单位：人民币万元
                                                                     占最近一期
交易                                  进展   签订协议
         出让方         受让方                          成交金额     经审计总资
标的                                  情况     时间
                                                                       产的比例
                    Habitat
冷 藏                             已 完
      Ulysses       International       2021 年 7
运 输                             成 交           3,500.00                2.78%
      Reefers       Corp.（公司的       月28日
船                                接船
                    控股子公司）
      青岛国信财
                     山 东省中 鲁远   已 完
经 营 富发展中心                            2021 年 9
                     洋 渔业股 份有   成 交           7,235.04            5.74%
场 所 建设有限公                            月26日
                     限公司           付
      司
                     山 东中鲁 海延
                                      已 完
鱿 鱼 烟 台 海 洋 渔 远 洋渔业 有限         2021 年 10
                                      成 交            1,384.00           1.10%
钓 船 业有限公司 公司（公司的控             月21日
                                      接船
                     股子公司）

本次交易发生前连续十二个月购买资产成交金额              12,119.04         9.62%

                    山 东省中 鲁远
拖 网                                 审议              预 计 2042
            -       洋 渔业股 份有              -                         1.62%
船                                    通过              万元
                    限公司

本次交易发生后预计连续十二个月购买资产成交金额          14,161.04        11.24%

            本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
        重组管理办法》规定的重大资产重组。
            二、项目的基本情况
            1.项目名称：更新建造两艘拖网船
            2.项目投资：项目总投资 2,042 万元，其中：固定资产投
        资 1,600 万元，铺底流动资金 442 万元。
            3.资金来源：自有资金。
            4.建设周期：预计建造期 7 个月。
    5.建设内容：两艘拖网船，入渔加纳海域开展拖网作业。
    6.项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计年产量为
1,200 吨，营业收入为 1,560 万元/年，利润总额为 172 万元/
年。
    公司将通过招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造
船项目。
    三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资的目的
    根据公司的发展规划，淘汰旧产能，优化公司资产结构，
提高资产质量，保障安全生产，提高盈利能力，提升公司的核
心竞争力。
    （二）存在的风险
    投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项
目可能存在不能如期建设完成等风险，项目在实施过程中可能
存在渔业资源波动和渔场位置的变化、销售、成本、环保、安
全等风险因素的影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同
时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的
各种风险。
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程》
等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    （三）对公司的影响
    本项目的实施将增强公司捕捞能力，提高资产质量，保障
安全生产，提高公司盈利能力，提升公司的核心竞争力，对公
司产生积极影响。
    四、备查文件
    1.公司第七届董事会第十八次会议决议
    2.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见


    特此公告。




                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                          二〇二一年十二月二十二日