证券代码：200992              证券简称：中鲁 B             公告编号：2021-39




        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十八次会议，于 2021 年 12 月 10 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方
式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
      1.审议通过了《关于审议更新建造两艘拖网船的议案》
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于更新建造两艘拖网船的公告》（公告编号 2021-40）
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.审议通过了《关于审议公司主业确认的议案》
      为聚焦主责主业，提升公司核心竞争力，结合公司主业发
展情况，确认主业发展规划目标为：（1）海洋渔业捕捞及精深
加工、贸易、冷储物流、海洋运输。（2）海洋生物医药研发与
生产、现代海洋产业创业投资。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.审议了《关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权
的议案》
      公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立
意见，关联董事卢连兴、王欢、辛莉对该事项进行了回避表决。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于控股子公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的
公告》（公告编号 2021-41）
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《关于审议召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号 2021-42）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案 2、3 尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                         二○二一年十二月二十二日