山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                                  管理制度修订对照表

序   制度   条
                               原条款                                     修订后条款
号   名称   款
                     董事会行使下列职权：                   公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选
                     （一）召集股东大会，并向股东大     聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理
                 会报告工作；                           权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职
                     （二）执行股东大会的决议；         权。
                     （三）决定公司的经营计划和投资         董事会具体行使下列职权：
                 方案；                                     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
                     （四）制订公司的年度财务预算方         （二）执行股东大会的决议；
                 案、决算方案；                             （三）制定公司战略和发展规划，决定公司的经
                     （五）制订公司的利润分配方案和     营计划和投资方案；
                 弥补亏损方案；                             （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
                     （六）制订公司增加或者减少注册         （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
     《山        资本、发行债券或其他证券及上市方案；   案；
     东省            （七）拟订公司重大收购、收购本         （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
     中鲁        公司股票或者合并、分立、解散及变更     券或其他证券及上市方案；
     远洋        公司形式的方案；                           （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
            第
     渔业            （八）在股东大会授权范围内，决     合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
            三
     股份        定公司对外投资、收购出售资产、资产         （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
1           十
     有限        抵押、对外担保事项、委托理财、关联     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
            二
     公司        交易等事项；                           理财、关联交易等事项；
            条
     董事            （九）决定公司内部管理机构的设         （九）决定公司内部管理机构的设置；
     会工        置；                                       （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
     作细            （十）聘任或者解聘公司经理、董     根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负
     则》        事会秘书；根据经理的提名，聘任或者     责人等高级管理人员，按照有关规定决定经理层成员
                 解聘公司副经理、财务负责人等高级管     的经营业绩考核和薪酬等事项，决定职工收入分配方
                 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；   案；
                     （十一）制订公司的基本管理制度；       （十一）制订公司的基本管理制度；
                     （十二）制订本章程的修改方案；         （十二）制订本章程的修改方案；
                     （十三）管理公司信息披露事项；         （十三）管理公司信息披露事项；
                     （十四）向股东大会提请聘请或更         （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
                 换为公司审计的会计师事务所；           的会计师事务所；
                     （十五）听取公司经理的工作汇报         （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
                 并检查经理的工作；                     工作；
                     （十六）法律、行政法规、部门规         （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授
                 章或本章程授予的其他职权。             予的其他职权。