证券代码：200992               证券简称：中鲁 B                公告编号：2021-44




     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
   第七届董事会第十九次会议（临时会议）
                 决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十九次会议（临时会议），于 2021 年 12 月 24
日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021 年 12 月 27 日会
议以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
      1.关于修改《董事会工作细则》的议案。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《制度修订对照表》。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      此议案尚需提交公司股东大会审议。
      2.关于制定《董事会议事清单》的议案。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月二十八日