证券代码：200992              证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-01



     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
   第七届董事会第二十次会议（临时会议）
                 决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十次
会议（临时会议），于 2021 年 12 月 30 日以电话和电子邮件方
式通知各位董事。会议于 2022 年 1 月 6 日在青岛市海尔路 65
号公司会议室召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 4 名，独
立董事江鲁书面委托独立董事宋希亮代为出席会议并表决。会
议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    1.关于审议拟变更会计师事务所的议案
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2022-02）
    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.关于审议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号 2022-03）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月七日