证券代码：200992               证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-15



          山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
          关于召开 2021 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：公司2021年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：公司董事会。
     公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2021
年度股东大会的议案。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期、时间
      1.现场会议时间:2022年5月12日（星期四）14:00
      2.网络投票时间:2022年5月12日，其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00
期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的表决方式。
     （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日
     B 股股东应在 2022 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
     （七）出席对象
     1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。
     二、会议审议事项
     （一）议案名称及提案编码表
                                                                  备注
提案编码             提案名称                                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投
  票提案
    1.00   关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案                      √
    2.00   关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案                      √
    3.00   关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案                      √
    4.00   关于审议 2021 年度财务决算报告的议案                        √
    5.00   关于审议 2021 年度利润分配预案的议案                        √
    6.00   关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案                        √
    7.00   关于审议向银行申请综合授信额度的议案                        √
    8.00   关于审议公司“十四五”规划的议案                            √
    9.00   关于审议 2022 年度投资计划的议案                            √
累积投票
                                  提案 10、11、12 为等额选举
    提案
  10.00    关于审议董事会换届选举非独立董事的议案                 应选人数 3 人
  10.01    关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案         √
  10.02    关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案           √
  10.03    关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案           √
  11.00    关于审议董事会换届选举独立董事的议案                   应选人数 2 人
 11.01     关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案          √
 11.02     关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案          √
 12.00     关于审议监事会换届选举的议案                           应选人数 2 人
 12.01     关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案              √

 12.02     关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案                √

     （二）议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事
会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，以上议
案的内容详见2022年3月30日、2022年4月21日披露于《中国证券报》
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公
司公告。
    （三）其他说明
    1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.上述第10、11、12项议案将采取累积投票方式进行表决。上
述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人、独立董事2
人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股
份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3.上述第5、6、7、10、11、12项审议事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    （一）股东大会登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须
持有出席人身份证和授权委托书。
    （二）登记时间：2022年5月10日（上午9:00—11:30、下
午13：30—16:00）。
    （三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。
    （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在
2022年5月10日下午16：00前送达或传真至公司）。
    （五）会议联系方式
      联系人：唐运涛              电   话：0532-55715968
      传 真：0532-55719258        邮 箱：zl000992@163.com
    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿
及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、备查文件
    1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十
一次会议决议。
    2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十
二次会议决议。
    3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第十四
次会议决议。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书



                 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                            2022 年 4 月 21 日
附件 1


            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，
投票简称为“中鲁投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数               填报
   对候选人 A 投 X1 票                X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                X2 票
   …                                 …
   合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   附件2


                                授权委托书

       兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远
   洋渔业股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表
   决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自
   本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   委托人名称：                        委托人持股数：               股
   委托人股东账号：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   受托人（签字）：                    受托人身份证号码：
                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                    该列打勾
提案编码                   提案名称                 的栏目可
                                                    以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
票提案
1.00       关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案   √
2.00       关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案   √
3.00       关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案   √
4.00       关于审议 2021 年度财务决算报告的议案     √
5.00       关于审议 2021 年度利润分配预案的议案     √
6.00       关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案     √
7.00       关于审议向银行申请综合授信额度的议案     √
8.00       关于审议公司“十四五”规划的议案         √
9.00       关于审议 2022 年度投资计划的议案         √
累积投票
               提案 10、11、12 为等额选举
提案
10.00      关于审议董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（3）人
10.01      关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非 √
           独立董事的议案
10.02      关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独 √
           立董事的议案
10.03      关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独 √
           立董事的议案
11.00      关于审议董事会换届选举独立董事的议案   应选人数（2）人
11.01      关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独 √
           立董事的议案
11.02      关于选举王守海先生为公司第八届董事会独 √
           立董事的议案
12.00      关于审议监事会换届选举的议案           应选人数（2）人
12.01      关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监 √
           事的议案
12.02      关于选举王方女士为公司第八届监事会监事 √
           的议案
        注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票
   数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意” “反对”“弃权”
   下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。




                           委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                  委托日期：         年     月      日