山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 独立董事关于公司第七届董事会第二十二次
         会议相关事项的独立意见

    我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，遵照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等文件规定，对公司第七届董事会第二十二次会
议相关事项发表专项说明及独立意见如下：
    一、对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司已按照法律、法规以及监管部门对企业规范运作的要
求，建立了较为完备的内部控制制度体系，符合公司发展的需要，
对公司现阶段的生产经营活动起到了有效的保障作用；目前，公
司各项内部控制措施执行有力，促进了公司各项业务的平稳进
行，并有效避免了各种经营风险的发生。截至报告期末，公司内
部控制各项重点活动均能严格按照相关制度的规定进行，没有出
现违规情形；公司出具的内部控制自我评价报告内容真实、完整、
客观地反映出企业内部控制的实际情况。
    二、关于续聘审计机构的独立意见
    我们就董事会关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计服务机构进行了事前认可，现发表独立意
见如下：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司
出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，
能够满足公司审计的工作要求。我们认为续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内
部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》规定，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。
    三、关于 2021 年利润分配预案的独立意见
    根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，公司
2021 年 12 月 31 日可供分配利润为 379,524,911.94 元，母公司
可供分配的利润为-30,097,556.45 元。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》规定，由于 2021 年 12 月 31 日
母公司可供分配的利润仍为负值，故本年度不实行利润分配，亦
不进行公积金转增股本。
    我们认为上述预案真实反映了公司财务状况，符合《公司章
程》对利润分配的规定，是客观合理的，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
    四、对公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的专
项说明及独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等
有关规定和要求，我们对公司 2021 年度关联方资金占用以及对
外担保情况进行了认真的调查与核实，并做出专项说明及独立意
见如下：
    1.截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关
联方占用公司资金的情形。
    2.截止到报告期末，公司没有出现为股东、实际控制人及其
他关联方提供担保的情况。
    鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深
圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用
及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的
合法权益。
    五、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
    公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品履行了相应
的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。我们
认为在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，使用自有闲
置资金购买银行保本理财产品，有利于提高资金的使用效率和收
益水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
    我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额不
超过等值人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。
    六、关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见
    1.本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有
效，不存在损害股东和公司利益的情形。
    2.经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，认为：本次提
名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董
事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任
所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者的情况，任职资格合法。
    3.同意提名卢连兴先生、王欢先生、辛莉女士为公司第八届
董事会非独立董事候选人，同意提名钟志刚先生、王守海先生为
公司第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    七、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    1.公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    2.经过对公司高级管理人员个人简历及相关资料的审查，我
们认为其均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》第146
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除之现象，任职资格合法；符合担任上市公司高级管理人
员任职资格的条件。
    3.我们同意聘任董光明先生为公司副总经理。


    独立董事：




              江 鲁                    宋希亮




                                     2022年4月19日