证券代码：200992               证券简称：中鲁 B                公告编号：2022-17



        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第十四次
会议，于 2022 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各位监事。
于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开。应出席监事 3 名，亲自
出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
      经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4.关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5.关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告，
认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，
对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.关于审议 2022 年第一季度报告的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.关于审议监事会换届选举的议案
    根据山东省国有资产投资控股有限公司的提名，公司监事
会同意刘志辉先生、王方女士为第八届监事会监事候选人（简
历附后）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上 1、2、3、4、7 项议案尚需提交公司股东大会审议批
准，其中，议案 7 采用累积投票制选举监事会监事人选。
    特此公告。


                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
                               2022 年 4 月 21 日
附：

                         简历
    刘志辉，男，1964 年 10 月生，中共党员，高级管理人员工
商管理硕士，会计师。1985 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁
远洋渔业股份有限公司党委委员。曾任山东省交通厅机关服务
中心会计；山东省交通开发投资公司资金财务部科员、科长、
副经理；山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部业务经
理，审计部副部长、部长；山东省机械设备进出口集团公司党
委副书记、总经理、副总经理、纪委书记；中泰信诚资产管理
有限公司党委副书记、董事、总经理。
    王方，女，1983 年 9 月生，研究生学历，管理学硕士。2009
年 6 月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司财务
部副部长。曾任山东省国有资产投资控股有限公司财务部出纳、
高级业务经理，资本运营部助理、业务主管，股权管理部业务
主管、高级业务主管、高级业务经理。
    以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提
名为监事的情形。除上述任职之外，与持有公司 5%以上股份的
其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。