山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                 2021 年度董事会工作报告

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会工作细则》等制
度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认
真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结
构、强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持
续发展。现将董事会 2021 年度主要工作情况及 2022 年度的工作
重点汇报如下：
    一、2021 年度董事会工作回顾
    （一）召集、召开董事会情况。2021 年度内，董事会共召集
了 9 次会议。受疫情的影响，其中有 8 次会议以通讯方式召开，
1 次会议以现场方式召开。具体召开情况如下：
    1.2021 年 2 月 2 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十一
次会议，审议通过了关于聘任董事会秘书的议案、关于补选第七
届董事会战略委员会委员的议案；
    2.2021 年 3 月 17 日，以现场会议的方式召开了第七届董事
会第十二次会议，审议通过了关于 2020 年度总经理工作报告的
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议案、关于 2020 年度董事会工作报告的议案、关于 2020 年度报
告全文及摘要的议案等 12 项议案；
    3.2021 年 4 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十
三次会议，审议通过了关于 2021 年一季度报告全文及摘要的议
案、关于召开 2020 年度股东大会的议案；
    4.2021 年 7 月 1 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十四
次会议，审议通过了关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公
海生产项目的议案、关于补选董事的议案、关于修改《公司章程》
的议案、关于修改《董事会工作细则》的议案、关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案；
    5.2021 年 8 月 25 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十
五次会议，审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案、
关于制定《职业经理人管理办法》的议案、关于制定《董事会授
权管理办法》的议案、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案；
    6.2021 年 9 月 9 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十六
次会议，审议通过了关于设立子公司的议案；
    7.2021 年 10 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十
七次会议，审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案；
    8.2021 年 12 月 21 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十
八次会议，审议通过了关于审议更新建造两艘拖网船的议案、关
于审议公司主业确认的议案、关于审议控股子公司增资并放弃同
比例增资权的议案、关于审议召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案；


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    9. 2021 年 12 月 27 日，以通讯方式召开了第七届董事会第
十九次会议，审议通过了关于修改《董事会工作细则》的议案、
关于制定《董事会议事清单》的议案。
    （二）召开股东大会情况。2021 年度内，股东大会共召开了
2 次会议，具体召开情况如下：
    1.2021 年 5 月 27 日，召开了 2020 年度股东大会，审议通过
了关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案、关于 2020
年度董事会工作报告的议案、关于 2020 年度监事会工作报告的
议案、关于审议 2020 年年度报告全文及摘要的议案等 10 项议案；
    2.2021 年 7 月 21 日，召开了 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项
目的议案、关于补选辛莉为公司董事的议案、关于补选韩俊鹏为
公司监事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董
事会工作细则》的议案。
    （三）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及
公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行
信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则
以及《股票上市规则》的要求，认真编制了 2020 年度报告和 2021
年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披
露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实
际情况，对 40 余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有
出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披
露质量。
    （四）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管


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理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易和投资者
网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战
略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，使投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，传递
了公司核心价值。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开股东大会，便于广大投资者的积极参与。
    （五）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司
规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续
增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信
息知情人登记，2021 年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为，内幕信息管理运作规范。
    （六）组织参加培训学习。2021 年，组织公司董事会成员、
监事会成员及公司高级管理人员参加了青岛证监局和青岛上市
公司协会联合举办“董监高培训班”，通过培训学习强化了参培
人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的原则意识，树
立起不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损
害上市公司利益的底线思维。
    二、2022 年董事会工作重点
    2022 年，公司董事会将继续做好日常信息披露、组织召集会
议、投资者关系管理等工作，注重股东权益保护，积极履行社会
责任。继续发挥公司治理的核心作用，不断提升公司规范运营和
治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，
做好各重大事项规划与决策并予以有效执行。同时，结合国际渔
业产业发展形势及国家的方针政策，紧跟市场发展趋势及监管要


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求，积极应对行业形势变化，提升企业综合竞争力，实现公司健
康可持续发展。




                  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 21 日




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