证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2022-20
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022年5月12日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.
2.现场会议地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：卢连兴先生
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该
占该类 占该类 类别
股 股 股
别有表 别有表 有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权
人 人 人 数
股份数 股份数 总股
数 数 数
比例 比例 份数
比例
总体情况 7 128,410,520 48.26% 4 127,941,320 48.09% 3 469,200 0.18%
其中：中小
6 2,679,200 1.91% 3 2,210,000 1.57% 3 469,200 0.33%
投资者
内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 3 469,200 0.34% 0 0 0.00% 3 469,200 0.34%
2.受疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或
视频方式出席或列席了本次会议。北京君致律师事务所委派律
师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
2.关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
3.关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
4.关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
5.关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
7.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
8.关于审议公司“十四五”规划的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 0 0.00% 19,200 0.01%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 0 0.00% 19,200 0.72%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 0 0.00% 19,200 4.09%
本议案获得通过。
9.关于审议 2022 年度投资计划的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99% 19,200 0.01% 0 0.00%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28% 19,200 0.72% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91% 19,200 4.09% 0 0.00%
本议案获得通过。
10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董
事的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
卢连兴先生被选举为公司第八届董事会非独立董事。
10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
王欢先生被选举为公司第八届董事会非独立董事。
10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
辛莉女士被选举为公司第八届董事会非独立董事。
11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
钟志刚先生被选举为公司第八届董事会独立董事。
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事
的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
王守海先生被选举为公司第八届董事会独立董事。
以上当选的五名董事共同组成公司第八届董事会，任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
12.00 关于审议监事会换届选举的议案
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议
案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
刘志辉先生被选举为公司第八届监事会监事。
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案
本议案采用累积投票方式，表决情况如下：
同意
股东类型 代表股份
票数 比例
总体情况 128,410,520 128,391,320 99.99%
其中：中小投资者 2,679,200 2,660,000 99.28%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00%
B 股股东 469,200 450,000 95.91%
本议案获得通过。
王方女士被选举为公司第八届监事会监事。
以上当选的两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表
监事薛祥伟先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本
次股东大会审议通过之日起生效。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、亓杉
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2021年度股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日