山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        总经理向董事会报告工作制度

                    第一章   总   则
    第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立总经理对董
事会负责、向董事会报告的工作制度和机制，强化工作监督，依
照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，结合公司实际，
制定本制度。
    第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组
织实施董事会决议等职权，定期向董事会报告工作。
    第三条 本制度适用于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司。


                   第二章    报告内容
    第四条 总经理向董事会报告工作的内容，主要包括：
    （一）董事会决议执行情况；
    （二）董事会对总经理授权事项的执行情况；
    （三）公司年度计划实施情况、主要生产经营指标完成情况
和日常经营中存在的问题及对策；
    （四）公司重大投资项目和进展情况；
    （五）重大资产、资金使用情况；
    （六）公司生产经营中的重大事件或突发事件的处理情况；
    （七）上一年度生产经营情况及本年度生产经营计划；
    （八）董事会要求报告的其他事项；
    （九）总经理认为其他有必要报告的事项。


                   第三章    报告要求
    第五条 总经理在董事会年度会议上向董事会报告工作，也
可根据董事会的要求不定期向董事会报告工作。
    第六条 总经理要如实向董事会报告工作、反映情况、分析
问题、提出建议。


                    第四章   附   则
    第七条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
    第八条 本制度未尽事项，按国家有关法律、法规及上级有
关规范性文件的规定执行。