证券代码：200992                证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-28




      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第三次会议（临时会议），于 2022 年 8 月 29 日以电
话和电子邮件方式通知各位董事。2022 年 8 月 30 日会议以通讯方
式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于审议
公司向国家开发银行借款的议案》。
      同意公司向国家开发银行青岛市分行申请国开基础设施投资
基金借款 9,600 万元，期限 20 年（含宽限期 3 年），具体内容以
借款合同为准。该借款由公司的子公司山东中鲁海延远洋渔业有
限公司（以下简称“中鲁海延公司”）提供保证担保，该担保事
项中鲁海延公司已履行其审议程序，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司为公司提供
担保的公告》（公告编号 2022-29）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 31 日