证券代码：200992                证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-31




           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第四次会议，于 2022 年 8 月 31 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事，2022 年 9 月 13 日会议以通讯方式召开，应出
席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
      1.关于审议公司对子公司增资的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于公司对子公司增资的公告》（公告编号 2022-32）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议子公司建造冷库的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于子公司建造冷库的公告》（公告编号 2022-33）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。



                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 14 日