证券代码：200992                证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-37




      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第六次会议
（临时会议），于 2022 年 11 月 2 日以电话和电子邮件方式通知
各位董事。2022 年 11 月 8 日会议以通讯方式召开，应出席董事 5
名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于审议高级管理人员年度考核工作方案的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议《负债管理制度》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.关于审议《工资总额管理办法》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4.关于审议董事会授权事项清单的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。



                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 9 日