证券代码：200992                证券简称：中鲁 B              公告编号：2022-39



           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第七次会议，于 2022 年 12 月 15 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事。2022 年 12 月 29 日会议以通讯方式召开，应
出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1.关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号
2022-40）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     2.关于审议调整董事会战略委员会委员的议案。
     因工作需要王欢先生将不再担任董事会战略委员会委员，补
选辛莉女士为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满为止。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



                              山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 30 日