山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                              管理制度修订对照表
序    制度
              条款                  原条款                                  修订后条款
号    名称
                     第五条 有下列情形之一的，不能担任公司
                     的监事：
                     （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
                     力；
                     （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
                     或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
                     罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
     《山东          政治权利，执行期满未逾 5 年；
     省中鲁          （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
     远洋渔          者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
     业股份          个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 第五条 公司董事、经理及其他高级管理人员不得
1           第五条
     有限公          之日起未逾 3 年；                        兼任监事。
     司监事          （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
     会议事          闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
     规则》          责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
                     日起未逾 3 年；
                     （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
                     （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
                     期限未满的；
                     （七）法律、行政法规或部门规章规定的其
                     他内容。
                     违反本条规定选举、委派监事的，该选举、
         委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本
         条情形的，公司解除其职务。
         公司董事、经理及其他高级管理人员不得兼
         任监事。
         第十一条 监事会行使下列职权：
         （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
         行审核并提出书面审核意见；               第十一条 监事会行使下列职权：
         （二）检查公司财务；                     （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核
         （三）对董事、高级管理人员执行公司职务   并提出书面审核意见；
         的行为进行监督，对违反法律、行政法规、   （二）检查公司财务；
         本章程或者股东大会决议的董事、高级管理   （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为
         人员提出罢免的建议；                     进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股
         （四）当董事、高级管理人员的行为损害公   东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
         司的利益时，要求董事、高级管理人员予以   （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利
第 十 一
         纠正；                                   益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
条
         （五）提议召开临时股东大会，在董事会不   （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公
         履行《公司法》规定的召集和主持股东大会   司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主
         职责时召集和主持股东大会；               持股东大会；
         （六）向股东大会提出提案；               （六）向股东大会提出提案；
         （七）依照《公司法》第一百五十二条的规   （七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级
         定，对董事、高级管理人员提起诉讼；       管理人员提起诉讼；
         （八）发现公司经营情况异常，可以进行调   （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
         查；                                     （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
         （九）公司章程规定或股东大会授予的其他
         职权。
    《山东
    省中鲁
    远洋渔                                                     第十一条    提名委员会每年根据需要召开，
                        第十一条    提名委员会每年根据需要
    业股份                                                 并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委
           第 十 一 召开，并于会议召开前七天通知全体委员，
2   有限董                                                 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
           条       会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
    事会提                                                 （独立董事）主持。经全体委员同意，提名委员会
                    可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    名委员                                                 可随时召开临时会议。
    会实施
    细则》




    《山东
    省中鲁
    远洋渔                                                     第十二条    战略委员会每年根据需要召开，
                        第十二条    战略委员会每年根据需要
    业股份                                                 并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委
           第 十 二 召开，并于会议召开前七天通知全体委员，
3   有限公                                                 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
           条条     会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
    司董事                                                 （独立董事）主持。经全体委员同意，战略委员会
                    可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    会战略                                                 可随时召开临时会议。
    会实施
    细则》
    《山东
    省中鲁
    远洋渔
    业股份              第十四条    薪酬与考核委员会每年根     第十四条    薪酬与考核委员会每年根据需要
    有限公          据需要召开，并于会议召开前七天通知全体 召开，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由
           第 十 四
4   司董事          委员，会议由主任委员主持，主任委员不能 主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一
           条
    会薪酬          出席时可委托其他一名委员（独立董事）主 名委员（独立董事）主持。经全体委员同意，薪酬
    与考核          持。                                   与考核委员会可随时召开临时会议。
    委员会
    实施细
    则》

    《山东
    省中鲁
                                                                 第十二条    审计委员会会议分为例会和临时
    远洋渔                第十二条    审计委员会会议分为例会
                                                             会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，
    业股份            和临时会议，例会每年至少召开四次，每季
                                                             临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前
    有 限 公 第 十 二 度召开一次，临时会议由审计委员会委员提
5                                                            七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任
    司董事 条         议召开。会议召开前七天须通知全体委员，
                                                             委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
    会审计            会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
                                                             主持。经全体委员同意，审计委员会可随时召开临
    委员会            可委托其他一名委员（独立董事）主持。
                                                             时会议。
    实施细
    则》



                                                    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                                                               2023 年 4 月 28 日