山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
       总经理工作细则（修订稿）

                     第一章 总则
    第一条 为完善山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以
下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理和其他高级管理
人员的经营管理行为，保障总经理和其他高级管理人员依法
行使职权、履行职责，根据《公司法》和《上市公司治理准
则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。
    第二条 依据《公司章程》公司设总经理 1 名，设副总经
理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。


                第二章 总经理任职资格
    第三条 总经理任职应当具备下列条件：
    （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；
    （二）具有统揽全局、协调各种内外关系和调动员工积
极性的能力；
    （三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉公司所
属行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法
律、法规，熟悉上市公司的监管要求和运作；
    （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
    《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁
入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。
    第四条 公司总经理每届任期三年，可以连任。


                 第三章 总经理的职权
    第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的管理人员；
    （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权，其中，董
事会授予的其他职权以公司《董事会授权管理办法》及《董
事会对总经理授权事项清单》为依据。
    第六条 副总经理的职责：
    （一）对总经理负责，协助总经理开展工作；
    （二）熟悉和掌握分管部分的生产经营管理情况，及时
向总经理汇报；
    （三）了解和掌握市场的发展动向，及时向总经理提供
信息；
    （四）具体做好分管部分的生产经营、资本运营等方面
的责任考核工作；
    （五）负责规范化管理工作及组织实施、检查和考核工
作；
    （六）协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建
立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；
    （七）完成总经理交办的其他任务。
    第七条 董事会秘书职责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作；
    （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证
券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、
董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董
事会会议记录工作并签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信
息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
    （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，及时回复深
圳证券交易所所有问询；
    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法
规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的权利和义务；
    （七）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交
易所要求履行的其他职责；
    （八）完成总经理交办的其他任务。
    第八条 财务负责人的职责：
    （一）全面管理公司的日常财务工作，签署重要的财务
文件并向总经理报告工作；
    （二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和
费用预算计划；
    （三）组织拟订公司的财务制度；
    （四）审核财务管理部门编制的财务报告、财务分析报
告等，提出改善经营管理的建议；
    （五）执行董事会有关财务决定，控制公司的经营成本，
审核、监督资金运用及收支平衡；
    （六）参与投资项目的可行性论证工作并负责项目的资
金筹集；
    （七）指导、监督各子分公司的财务工作；
    （八）拟订公司利润分配方案、资本公积金转增股本方
案；
    （九）完成总经理交办的其他工作。


                 第四章 总经理办公会
    第九条 总经理负责召集并主持召开总经理办公会，会
议由公司高级管理人员以及相关部门负责人参加。总经理因
故不能主持会议时，可委托一名副总经理代为主持会议。
    第十条 总经理办公会负责处理公司日常的各项生产经
营和资本运营管理工作，检查、督促和协调总部各职能部门
及各权属企业的业务工作进展情况，制定下一步工作计划，
保障生产经营目标的顺利完成。
    第十一条 公司总经理办公会一般每月召开一次，总经
理认为必要时可以临时召集总经理办公会议。
    第十二条 总经理办公会应采取民主集中制的原则，保
证各与会人员能充分的表达意见。
    第十三条 总经理办公会应有会议记录，会议记录应包
括：
    1.会议召开的日期、参加人员的姓名；
    2.会议内容及决议。


              第五章 总经理报告工作制度
    第十四条 总经理应根据董事会或者监事会的相关要求，
向董事会或者监事会报告公司生产经营情况，重大合同的签
订、执行情况，以及资金、资产运作情况，并保证报告的真
实性。
    第十五条 总经理每个会计年度应至少向董事会提交一
次书面的《总经理工作报告》，内容包括但不限于公司经营情
况、财务状况、市场开发情况及下一年度业务发展计划。
    第十六条 总经理报告可以采取口头和书面两种方式。
董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。


                     第六章 附则
    第十七条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规规
定执行。本细则与有关法律法规的规定不一致时，按照法律
法规执行。
    第十八条 本细则自公司董事会通过之日起实施，修订
时同。
    第十九条 本细则由董事会负责解释。