证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-14
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2023年5月25日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.
2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：王欢先生
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该
占该类 占该类 类别
股 股 股
别有表 别有表 有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权
人 人 人 数
股份数 股份数 总股
数 数 数
比例 比例 份数
比例
总体情况 7 126,719,620 47.63% 3 125,884,320 47.31% 4 835,300 0.31%
其中：中小
6 988,300 0.70% 2 153,000 0.11% 4 835,300 0.60%
投资者
内资股东 2 125,861,320 98.27% 2 125,861,320 98.27% 0 0 0.00%
B 股股东 5 858,300 0.62% 1 23,000 0.02% 4 835,300 0.61%
2.公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席
或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股
东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
2.关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
3.关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 835,300 0.66% 0 0.00%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 835,300 84.52% 0 0.00%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 835,300 97.32% 0 0.00%
本议案获得通过。
4.关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
5.关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 835,300 0.66% 0 0.00%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 835,300 84.52% 0 0.00%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 835,300 97.32% 0 0.00%
本议案获得通过。
6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
7.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
8.关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 835,300 0.66% 0 0.00%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 835,300 84.52% 0 0.00%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 835,300 97.32% 0 0.00%
本议案获得通过。
9.关于审议 2023 年度投资计划的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
11.关于审议修订《监事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
修订后的《监事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资
讯网。
12.关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,719,620 125,884,320 99.34% 315,300 0.25% 520,000 0.41%
其中：中小投资者 988,300 153,000 15.48% 315,300 31.90% 520,000 52.62%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 858,300 23,000 2.68% 315,300 36.74% 520,000 60.58%
本议案获得通过。
修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2022年度股东大会决议；
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日