证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-001


                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2019 年度第一次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 1 月 2 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 《关于变更公司注册资本的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的
议案》，公司注册资本由人民币 644,763,730 元变更为人民币 1,793,412,378 元，
公司总股本增加至 1,793,412,378 股。同意将此议案提交公司股东大会审议，股
东大会召开时间另行通知。

    2. 《关于修改<公司章程>的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议

                                     1/2
案》，同意将此议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体
内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局港口集
团股份有限公司章程修订对照表》。

    3. 《关于调整公司组织架构的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的
议案》，同意根据公司新的战略定位调整组织架构，调整后公司设立部门包括行
政事务部、董事会办公室、人力资源部（党群工作部、宣传部）、财务管理部
（资本运营部）、投资发展部、战略创新部、运营管理部、内控审计部、监察部
（纪委办、巡察办）、法律事务部、安全监督部、市场商务部和产业开发部。

    4. 《关于公司与广东外运有限公司签署<关于湛江港（集团）股份有限公司
之股份转让协议>的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与广东外运有限
公司签署<关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议>的议案》。本议案
涉及关联事项，关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健和宋德星已回避
表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内
容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于收购资产暨
关联交易公告》（公告编号 2019-002）。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第一次临时会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、《关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议》。

    特此公告。

                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一九年一月三日


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