证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-004


                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 1 月 4 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2019 年度第二次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 1 月 8 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司向湛江港
（集团）股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司赤湾港航（香港）有限公
司以人民币 3,000,000,000.77 元或等值外币增资入股湛江港（集团）股份有限
公司，增资后公司合计控制其 58.3549%股权，并同意将此议案提交公司 2019 年
度第一次临时股东大会审议。由于公司副总经理严刚在湛江港（集团）股份有限
公司担任副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易

                                     1/2
的有关规定，本次交易构成关联交易。本议案不涉及关联董事回避表决，独立董
事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于全资子公司对外投资暨关
联交易公告》（公告编号 2019-005）。

    2．《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机
构借款的议案》，同意授权公司及该全资子公司管理层根据各金融机构授信条件、
借款利率、借款期限等情况择优确定并签订相应的借款合同，该授权有效期为一
年。

    3．《关于 2019 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度第一次临时
股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会办公室负责股东大会相
关 筹 备 工 作 。 具 体 会 期 及 议 程 安 排 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的
通知》（公告编号 2019-006）

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第二次临时会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》。

       特此公告。



                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一九年一月九日


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