证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-011


                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 1 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2019 年度第四次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 1 月 22 日召开，采取通讯方式进行。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方
共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》，同意控股子公司招商局港口控股
有限公司与招商局投资有限公司、喜铨投资有限公司共同对阿萨勒湖投资控股有
限公司进行等比例增资，增资金额合计为 30,000,000 美元，其中招商局港口控
股有限公司增资 12,000,000 美元，招商局投资有限公司增资 12,000,000 美元，
喜铨投资有限公司增资 6,000,000 美元。本议案涉及关联事项，关联董事付刚峰、
邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健和宋德星已回避表决。独立董事对本议案相关事项

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进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司的关联交易公告》（公告编
号 2019-012）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第四次临时会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、《阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议（二）》。

    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一九年一月二十三日




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