证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-013
招商局港口集团股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）14:50-15:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 1 月 24 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：白景涛董事。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 1,619,185,922 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 90.2852%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）2 人，代表有表决权股份 1,619,172,481 股，占本次会议公司有表决权股份总
数的 90.2844%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1 人，代表有表
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决权股份 13,441 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0007%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 1,519,944,989 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 94.2008%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数为 99,240,933 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 55.1659%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,619,185,922 1,619,185,922 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,519,944,989 1,519,944,989 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 99,240,933 99,240,933 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,619,185,922 1,575,259,197 97.2871% 43,926,725 2.7129% 0 0.0000%
其中： 股股东 1,519,944,989 1,519,944,989 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 99,240,933 55,314,208 55.7373% 43,926,725 44.2627% 0 0.0000%
2/3
3. 审议通过《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,619,185,922 1,619,185,922 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,519,944,989 1,519,944,989 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 99,240,933 99,240,933 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 99,659,274 99,659,274 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 418,341 418,341 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 99,240,933 99,240,933 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：王建勇、李婧怡
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年度第一次临时股
东大会决议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
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