证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-016


                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2019 年 1 月 29 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2019 年度第五次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 2 月 1 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    《关于 2019 年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度第二次临时
股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会办公室负责股东大会相
关 筹 备 工 作 。 具 体 会 期 及 议 程 安 排 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-017）。

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三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第五次临时会议决议。



特此公告。



                                         招商局港口集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇一九年二月二日




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