证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2019-020


                   招商局港口集团股份有限公司
               2019 年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 25 日（星期一）14:50-15:40；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 2 月 25 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 2 月 24 日 15:00 至 2019 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室。
    3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4. 召集人：公司董事会。
    5. 主持人：白景涛董事。鉴于公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出
席并主持本次股东大会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举白景
涛董事主持本次股东大会。
    6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    （二）出席情况

    1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数为 48,443,611 股，占本次会议
                                        1/3
           公司有表决权股份总数的 22.1637%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）
           4 人，代表有表决权股份 47,197,439 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
           21.5936%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）12 人，代表有表决权
           股份 1,246,172 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.5701%。
                 2. A 股股东出席情况：
                 A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 5,158,519 股，占公司
           有表决权 A 股股份总数的 5.4884%。
                 3. B 股股东出席情况：
                 B 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数为 43,285,092 股，占公司
           有表决权 B 股股份总数的 34.7445%。
                 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

               二、议案审议表决情况

                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于控股子公司之全资下属公
           司进行前海土地整备的议案》，该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants
           Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布
           罗德福国际有限公司已回避表决。
                 表决结果：

                  代表股份（股）     同意（股）      同意比例    反对（股）   反对比例   弃权（股）    弃权比例

与会全体股东           48,443,611     48,231,911      99.5630%       49,700    0.1026%     162,000       0.3344%

其中：A 股股东          5,158,519       5,148,519     99.8061%            0    0.0000%      10,000       0.1939%

      B 股股东         43,285,092     43,083,392      99.5340%       49,700    0.1148%     152,000       0.3512%


                 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
           以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                   代表股份（股）   同意（股）      同意比例     反对（股）   反对比例   弃权（股）    弃权比例

中小股东               48,429,571   48,217,871       99.5629%        49,700    0.1026%       162,000     0.3345%

其中：A 股股东          5,158,519    5,148,519       99.8061%             0    0.0000%        10,000     0.1939%

      B 股股东         43,271,052   43,069,352       99.5339%        49,700    0.1149%       152,000     0.3513%

                                                        2/3
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    2. 见证律师姓名：王建勇、李婧怡
    3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年度第二次临时股
东大会决议》；
    2. 法律意见书。


    特此公告。



                                               招商局港口集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                 二〇一九年二月二十六日




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