证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-029


                    招商局港口集团股份有限公司
            关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议
                          暨关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的
全资子公司 CHINA MERCHANTS HOLDINGS (DJIBOUTI) FZE（以下简称“CMHD”）
与招商局港口的参股子公司高兰巴多自贸区有限公司（KHOR AMBADO FZCO，以下
简称“资产公司”）于 2019 年 3 月 28 日签署了《LAND LEASE AGREEMENT》（以
下简称“《土地租赁协议》”），约定 CMHD 承租资产公司位于吉布提国际自贸
区 B06/B07 地块的土地，面积为 137,801.63 平方米，总租金为 27,756,004.31
美元，租赁期间自《土地租赁协议》生效日起至 2116 年 8 月 14 日止。

    本公司董事白景涛现任资产公司董事会副主席，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，资产公司为本公司关联法
人，本次交易构成关联交易。

    2019 年 3 月 28 日，本公司第九届董事会第五次会议对《关于控股子公司之
全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事白景涛
回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
上述议案，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本项议
案不需提交股东大会审议，本次交易不构成重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、基本信息

    名称：高兰巴多自贸区有限公司
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    住所：吉布提自由贸易区

    公司性质：有限责任公司

    注册地：吉布提自由贸易区

    主要办公地点： 吉布提自由贸易区

    法定代表人：Aboubaker Omar Hadi

   注册资本：10,010 万美元

    经营范围：资产公司拥有吉布提自贸区土地的开发权，主要负责吉布提自贸
区的规划、开发和建设，包括吉布提自贸区土地一级开发及基础设施投资，并负
责吉布提自贸区内基础设施维护，提供土地租赁、仓库租赁、写字楼租赁等物流
服务业务。

    股东结构：吉布提港口与自贸区管理局持股占比 60%，
              招商局投资发展有限公司持股占比 12%，
              招商局港口控股有限公司持股占比 12%，
              大连港集团有限公司持股占比 10%，
              招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股占比 6%。




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    实际控制人：吉布提港口与自贸区管理局

    2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

    2017 年 1 月 18 日成立高兰巴多自贸区有限公司，一家根据吉布提共和国法
律注册成立的有限公司。

    财务数据：

    截止 2018 年 12 月 31 日，资产公司未经审计总资产为 27420 万美元，负债
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总额为 16637 万美元，或有事项涉及的总额为 0 万美元（包括担保、抵押、诉讼
与仲裁事项），净资产为 10783 万美元；2018 年实现主营业务收入 0.3 万美元，
净利润 677 万美元。

    3、关联关系

    本公司董事白景涛现任资产公司董事会副主席，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，资产公司为本公司关联法
人，本次交易构成关联交易。

    4、经核查，资产公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    CMHD 本次向资产公司租用的土地为其所有的吉布提国际自贸区 B06/B07 地块，
面积共 137,801.63 平方米。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本交易依照市场公允价格定价，经第三方中介机构评估。本次土地租赁事项
各方按照市场规则进行，符合相关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公
司利益的情形。

    五、本次交易协议的主要内容

    1、承租方：CMHD；出租方：资产公司。

    2、租赁范围：位于吉布提国际自贸区 B06/B07 地块，面积为 137,801.63 平
方米。

    3、对价及其支付方式：（1）租金：27,756,004.31 美元，租金应在双方签
署土地交付确认书后 10 个工作日内一次性付清；（2）物业管理费：每年每平方
米 1 美元，自《土地租赁协议》签署之日起直至 2019 年 12 月 31 日期间按比例
计算的第一笔物业管理费须在《土地租赁协议》签署之日起 10 天内支付。此后，
承租方须在每季度首日或之前向出租方提前支付季度物业管理费；（3）保证金：
200,000.00 美元，承租人应自《土地租赁协议》签署之日起 10 天内支付保证金。

    4、生效条件：自《土地租赁协议》签署之日起生效。
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    5、租赁期限：自《土地租赁协议》生效日起至 2116 年 8 月 14 日止。

    6、转让限制：承租方拟转让土地使用权应事先获得出租方的书面批准，并
支付相当于转让价格一定百分比的费用，该等百分比由出租方董事会确定。

    六、交易目的和影响

    CMHD 公司在吉布提开展保税物流业务，需购买土地使用权用于建设保税仓库
等物流服务设施。，CMHD 通过租赁吉布提自贸区土地，建设仓库、堆场，为入驻
自贸区内企业提供仓储、物流、装卸、区港运输等一站式服务，为公司顺利在吉
布提开展保税物流业务提供必要的条件，因此，此次关联交易是必要的，交易是
适宜合理的。

    七、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

    截止 2019 年 1 月 1 日至披露日，本公司与资产公司及其下属企业累计已发
生的各类关联交易的总金额为 0 元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关
联交易发表独立意见如下：

    1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

    2、以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，无
需经公司股东大会批准。

    九、备查文件

    1、第九届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事事前认可、独立意见；

    3、《土地租赁协议》。

    特此公告。



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      招商局港口集团股份有限公司

                董 事 会
          二〇一九年三月三十日




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