证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B       公告编号：2019-038


                   招商局港口集团股份有限公司
               2019 年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）14:50-15:40；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2019 年 4 月 14 日 15:00 至 2019 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
    3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    4. 召集人：公司董事会。
    5. 主持人：白景涛董事。鉴于公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出
席并主持本次股东大会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举白景
涛董事主持本次股东大会。
    6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    （二）出席情况

    1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数为 1,615,042,015 股，占本次会
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           议公司有表决权股份总数的 90.0541%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
           表）2 人，代表有表决权股份 1,614,982,315 股，占本次会议公司有表决权股份总
           数的 90.0508%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表
           决权股份 59,700 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0033%。
                 2. A 股股东出席情况：
                 A 股股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数为 1,519,941,548 股，占
           公司有表决权 A 股股份总数的 94.2005%。
                 3. B 股股东出席情况：
                 B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 95,100,467 股，占公司
           有表决权 B 股股份总数的 52.8643%。
                 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

               二、议案审议表决情况

                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于控股子公司为其参股子公
           司提供关联担保的议案》。
                 表决结果：

                   代表股份（股）    同意（股）       同意比例   反对（股）   反对比例    弃权（股）      弃权比例

与会全体股东       1,615,042,015    1,614,983,315     99.9964%      58,700     0.0036%            0        0.0000%

其中：A 股股东     1,519,941,548    1,519,932,548     99.9994%       9,000     0.0006%            0        0.0000%

      B 股股东         95,100,467     95,050,767      99.9477%      49,700     0.0523%            0        0.0000%


                 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
           以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                   代表股份（股）   同意（股）      同意比例     反对（股）   反对比例    弃权（股）      弃权比例

中小股东              40,201,159    40,142,459       99.8540%        58,700     0.1460%               0     0.0000%

其中：A 股股东            414,900     405,900        97.8308%         9,000     2.1692%               0     0.0000%

      B 股股东        39,786,259    39,736,559       99.8751%        49,700     0.1249%               0     0.0000%




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    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    2. 见证律师姓名：王建勇、田思远
    3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年度第三次临时股
东大会决议》；
    2. 法律意见书。


    特此公告。



                                               招商局港口集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年四月十六日




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