证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-049
招商局港口集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:50-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：付刚峰董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数为 1,612,499,979 股，占本次会
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议公司有表决权股份总数的 89.9124%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）5 人，代表有表决权股份 1,612,327,479 股，占本次会议公司有表决权股份总
数的 89.9028%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）3 人，代表有表
决权股份 172,500 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0096%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数为 1,519,948,149 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 94.2009%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 92,551,830 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 51.4476%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
2. 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
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3. 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
4. 审议通过《关于 2018 年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司 2018 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并
归属于母公司净利润 1,090,418,910.77 元，母公司净利润为 71,014,741.10 元。根
据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润 7,101,474.11 元列入公司法定
公积金。2018 年末母公司累计可供分配利润为 259,943,085.16 元。
拟按 2018 年末总股本 1,793,412,378 股为基数，每十股派发现金股利 1.14 元
（含税），共计 204,449,011.09 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 55,494,074.07 元。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000%
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5. 审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
6. 审议通过《关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回
避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 37,659,123 37,491,723 99.5555% 157,300 0.4177% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 421,501 411,401 97.6038% 0 0.0000% 10,100 2.3962%
B 股股东 37,237,622 37,080,322 99.5776% 157,300 0.4224% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000%
7. 审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易
的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回
避表决。
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表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 37,659,123 37,491,723 99.5555% 157,300 0.4177% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 421,501 411,401 97.6038% 0 0.0000% 10,100 2.3962%
B 股股东 37,237,622 37,080,322 99.5776% 157,300 0.4224% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000%
8. 审议通过《关于确认公司控股子公司 2018 年度对外担保进展以及预计未来
十二个月内新增对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,575,287,357 97.6922% 37,202,522 2.3071% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 55,349,308 59.8036% 37,202,522 40.1964% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 419,800 1.1155% 37,202,522 98.8576% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 9,700 0.0261% 37,202,522 99.9739% 0 0.0000%
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9. 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,611,917,979 99.9639% 571,900 0.0355% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,533,149 99.9727% 404,900 0.0266% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,384,830 99.8196% 167,000 0.1804% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,050,422 98.4535% 571,900 1.5197% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 5,200 1.2375% 404,900 96.3589% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 37,045,222 99.5512% 167,000 0.4488% 0 0.0000%
10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,473,278 1,612,305,878 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,946,848 1,519,936,748 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,526,430 92,369,130 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A 股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B 股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000%
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11. 审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：王建勇、孙奕
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度股东大会决
议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
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