证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2019-053


                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019
年度第七次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 6 月 27 日召开，采取通讯方式进行。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于<2018 年度企业社会责任报告>的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度企业社会
责任报告>的议案》，同意披露在公司信息披露的指定网站。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第七次临时会议决议；

    2．公司《2018 年度企业社会责任报告》。

    特此公告。

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      招商局港口集团股份有限公司
                董 事 会
            2019 年 6 月 27 日




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