证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-074


                     招商局港口集团股份有限公司

        第九届董事会 2019 年度第十次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     招商局港口集团股份有限公司（下称公司）于 2019 年 10 月 25
日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第十次
临时会议的书面通知。会议于 2019 年 10 月 29 日召开，采取通讯方
式进行并做出决议。会议应出席董事 9 名，共有 9 名参与通讯表决。
付刚峰董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，其已委托邓仁杰副
董事长投票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

     1．审议《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2019 年第
三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈 述或重大 遗漏。 具体内 容详见同 日在巨 潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2019 年第三季度报告（公告
编号 2019-075）。

     2．审议《关于会计政策变更的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策
变更的议案》，同意公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格
式（2019 版）的通知》的相关要求编制 2019 年三季度财务报表及以
后期间的财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

    本次财务报表格式的修订仅对财务报表格式和部分项目填列口
径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具
体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-076）。



    特此公告。




                              招商局港口集团股份有限公司
                                        董事会
                               二〇一九年十月三十一日