证券代码：001872/201872         证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-
083


                          招商局港口集团股份有限公司
          第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告


         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


     招商局港口集团股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件和
专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议的书
面通知。会议于 2019 年 11 月 22 日召开，采取通讯方式进行并做出决
议。会议应出席董事 9 名，共有 9 名参与通讯表决。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     一、董事会会议审议情况

     1．审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注
册资本的议案》，公司注册资本由人民币 1,793,412,378 元变更为人民
币 1,922,365,124 元，公司总股本增加至 1,922,365,124 股，同意将此
议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

     2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司
章程>的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东
大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


                                       1/5
刊登的《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。

    3．审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<董事
会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临
时股东大会审议。具体内容详 见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事
会议事规则修订对照表》。

    4．审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募
集资金用途的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临
时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立
董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于变更部分募集
资金用途的公告》（公告编号 2019-085）。

    5．审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募
投项目暨关联交易的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资
金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》，并同意
将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。该议案得到
了公司独立董事的事前认可。董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、
粟健、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该
项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网

                              2/5
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用募集资金向控股子公司提
供借款实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号 2019-086）。

    6．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事均表示同意该项
议 案，认 为符合 公司实际 情况。 具体内 容详见 同日在 巨潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》（公告编号 2019-087）。

    7．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案，
认 为 符 合 公 司 实 际 情 况。 具 体 内 容 详 见同 日 在 巨 潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号 2019-088）。

    8．审议通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额
及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整与招商
局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议
（二）>暨关联交易的议案》,并同意将此议案提交公司 2019 年度第四
次临时股东大会审议，该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事
付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星为关联董事，已回避

                                  3/5
表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议（二）>
暨关联交易的公告》（公告编号 2019-089）。

    9．审议《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外
投资的关联交易的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司
对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》，并同
意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。该议案得
到了公司独立董事的事前认可。关联董事白景涛已回避表决。公司独
立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司
对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》（公告
编号 2019-090）。

    10．审议通过《关于 2019 年度第四次临时股东大会会期及议程
安排的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度
第四次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办
公室负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2019 年度第四
次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-091）。

    二、备查文件

                              4/5
   1．经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议
决议；

   2．独立董事关于第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议相关
事项的事前认可意见和独立意见。



    特此公告。




                                   招商局港口集团股份有限公司
                                             董事会
                                        2019 年 11 月 26 日




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