证券代码：001872/201872     证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2019-
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                    招商局港口集团股份有限公司
       第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议公告


       公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



     招商局港口集团股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件和

专人送达的方式发出第九届监事会 2019 年度第四次临时会议的书面
通知。会议于 2019 年 11 月 22 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
会议应参加监事 5 名，共有 5 名参与通讯表决。会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     一、监事会会议审议情况

     1．审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

     会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年度第四次临时
股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于变更部分募 集资金用途 的公
告》。
     监事会发表意见如下：
     本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更，是根据宏观经济
形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑资金整体使用



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效率的实际情况而做出的审慎决定，公司对海星项目进行了充分论证，
海星项目发展方向仍然围绕公司主业开展，充分利用公司现有资源，
实现资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展
战略，可以为公司和股东创造更大效益。本次募集资金投资项目部分
募集资金用途变更履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不存在损害
股东利益的情形。

    2．审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募
投项目暨关联交易的议案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资
金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》,同意将此
议案提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。具体内容详见同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用募集资金
向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告》。
    监事会发表意见如下：

    本次使用募集资金向控股子公司海星公司提供借款，是基于相关
募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募
投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。
本次借款完成后，海星公司的经营能力将得到进一步提高，有助于公
司经营发展和长远规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同
意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项。



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    3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意披露在公司信息披露的指
定网站。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    监事会发表意见如下：
    公司本次使用募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规
章制度的规定。

    4．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意披露在公司信息披露的指定网站。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    监事会发表意见如下：
    公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额
不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动
性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的有保本约定的结构性存款、
定期存款或七天通知存款，有利于提高资金使用效率，能够为公司和
股东谋取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现



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金管理。

   二、备查文件

   经与会监事签字的第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议。


    特此公告。




                                  招商局港口集团股份有限公司
                                            监事会
                                        2019 年 11 月 26 日




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