证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2019-097


                     招商局港口集团股份有限公司
       第九届董事会 2019 年度第十二次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1. 董事会会议通知的时间和方式
     公司于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第
九届董事会 2019 年度第十二次临时会议的书面通知。

     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2019 年 12 月 24 日，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议出席情况和会议主持人

     会议应参加董事 9 人，共有 9 人参与通讯表决。
     4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公
司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的
事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情

况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》（公告编号
2019-098）。

   三、备查文件

   1.第九届董事会 2019 年度第十二次临时会议决议。

   2.独立董事关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认
可意见和独立意见。


   特此公告。




                                 招商局港口集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2019 年 12 月 25 日