证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-002


                     招商局港口集团股份有限公司
        第九届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1. 董事会会议通知的时间和方式

     公司于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九

届董事会 2020 年度第一次临时会议的书面通知。

     2. 董事会会议的时间、地点和方式

     会议于 2020 年 1 月 9 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

     3. 董事会会议出席情况

     会议应参加董事 9 人，共有 9 人参与通讯表决。付刚峰董事长因

公务原因未能亲自出席本次会议，其已委托邓仁杰副董事长投票。

     4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1．审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激

励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》

     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<招商局

港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度第一次临时

股东大会审议。董事白景涛、阎帅为股权激励对象，已回避表决。公

司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容

详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《招商局港口

集团股份有限公司关于股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）

及其摘要修订情况说明的公告》（公告编号 2020-004）。
    2．审议通过《关于 2020 年度第一次临时股东大会会期及议程安

排的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年
度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会

办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股
东大会的通知》（公告编号 2020-005）。

    三、备查文件

    1.第九届董事会 2020 年度第一次临时会议决议。

    2.独立董事关于修订股权激励计划（第一期）草案及其摘要的独

立意见。

    特此公告。




                                   招商局港口集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2020 年 1 月 10 日