证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-003


                     招商局港口集团股份有限公司
        第九届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1. 监事会会议通知的时间和方式

     公司于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九

届监事会 2020 年度第一次临时会议的书面通知。

     2. 监事会会议的时间、地点和方式

     会议于 2020 年 1 月 9 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

     3. 监事会会议出席情况

     会议应参加监事 5 人，共有 5 人参与通讯表决。

     4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1．审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激

励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<招商局

港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>

及其摘要的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度第一次临时
股东大会审议。监事会发表意见如下：

    《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草

案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股

权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办

法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次激

励计划的实施将有利于促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长
期发展目标顺利实现，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    2.审议通过《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对
象名单（调整后）的议案》

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核实公
司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单（调整后）的议案》。
监事会发表意见如下：
    由于人员变动，列入公司本次股票期权激励计划（第一期）首次
授予的激励对象名单的人员发生了调整。调整后公司本次股票期权激
励计划（第一期）首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《招
商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订
稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
其公示情况的说明。

    三、备查文件

    第九届监事会 2020 年度第一次临时会议决议。



    特此公告。




                                  招商局港口集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2020 年 1 月 10 日