证券代码：001872/201872   证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-012


                   招商局港口集团股份有限公司
      第九届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
     公司于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九
届董事会 2020 年度第二次临时会议的书面通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2020 年 2 月 3 日下午 5 点召开，采取通讯方式进行并作
出决议。
     3. 董事会会议出席情况
     会议应参加董事 8 人，共有 8 人参与通讯表决。
     4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励
对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》

     会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向公司
股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分）
的议案》，根据公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权以及《招
商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订
稿）》，董事会认为公司股票期权激励计划（第一期）首次授予部分
的授予条件已经达成，确定 2020 年 2 月 3 日为授予日，向 238 名激
励对象授予 1,719.8 万份股票期权，行权价格为 17.80 元/股。董事白
景涛、阎帅为本次股票期权激励计划激励对象，已回避表决。

    （二）审议通过《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的
议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举邓
仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》。因工作变动原因，付刚峰
先生于 2020 年 1 月 31 日向董事会提交书面辞呈申请辞去公司董事长、
董事职务，鉴于付刚峰先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，付刚峰先生
的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。董事会同意选举邓仁杰先生为
本公司第九届董事会董事长，同时免去邓仁杰先生的副董事长职务。
邓仁杰先生担任公司董事长的任期与公司第九届董事会任期一致，至
2020 年 6 月 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于董事长辞职暨选举新任董事长
的公告》（公告编号 2020-016）。
    三、备查文件

    1．第九届董事会 2020 年度第二次临时会议决议；

    2．公司独立董事关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励
对象授予股票期权（首批授予部分）的独立意见。

    特此公告。




                                   招商局港口集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2020 年 2 月 4 日