证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2020-011
招商局港口集团股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）14:50-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 2 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 2 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：邓仁杰副董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数为 1,705,018,442 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.69379%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）5 人，代表有表决权股份 1,575,542,296 股，占本次会议公司有表决权股份总
1 / 20
数的 81.95854%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表
决权股份 129,476,146 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.73525%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 1,649,690,194 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.67540%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数为 55,328,248 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 30.75578%。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.逐项审议并通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意。
1.1.审议通过《制定依据及目的》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
2 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.2.审议通过《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.3.审议通过《激励工具和标的股票来源》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
3 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.4.审议通过《股票期权的授予数量与价值》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.5.审议通过《股票期权的行权价》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
4 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.6.审议通过《股票期权计划的生效日和有效期》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.7.审议通过《股权期权的授予》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
5 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.8.审议通过《股票期权的生效与行权》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.9.审议通过《股票期权的不可转让规定》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
6 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.10.审议通过《特殊情形下的处理》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.11.审议通过《股票期权的调整方法和程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
7 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.12.审议通过《公司与激励对象的权利和义务》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.13.审议通过《本计划的管理、修订和终止》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
8 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.14.审议通过《信息披露》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
1.15.审议通过《附则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
9 / 20
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.逐项审议并通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第
一期）（草案修订稿）及其摘要>的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意。
2.1.审议通过《总则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.2.审议通过《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
10 / 20
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.3.审议通过《激励工具、标的股票及来源》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.4.审议通过《授予总量及分配情况》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
11 / 20
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.5.审议通过《股票期权的授予》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.6.审议通过《股票期权的生效和行权》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
12 / 20
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.7.审议通过《股票期权的会计处理及对公司业绩的影响》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.8.审议通过《股票期权的不可转让规定》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
13 / 20
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.9.审议通过《特殊情形下的处理》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.10.审议通过《股票期权的调整方法和程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
14 / 20
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.11.审议通过《股票期权的授予和行权程序》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.12.审议通过《公司与激励对象的权利和义务》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
15 / 20
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.13.审议通过《本激励计划的修订和终止》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.14.审议通过《信息披露》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
16 / 20
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2.15.审议通过《附则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
3.审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>
的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
17 / 20
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
4.审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
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B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,705,018,442 1,705,018,342 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
其中：A 股股东 1,649,690,194 1,649,690,094 99.99999% 0 0% 100 0.00001%
B 股股东 55,328,248 55,328,248 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
其中：A 股股东 130,163,546 130,163,446 99.99992% 0 0% 100 0.00008%
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2. 见证律师姓名：张建伟、陈珊珊
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人
的资格，以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议是合法有效的。
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四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020 年度第一次临时股
东大会决议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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