证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-024




                   招商局港口集团股份有限公司
           第九届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告


         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会
2020 年度第三次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 4 月 3 日召开，采取通讯方式进行。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事八名，共有八名董事参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    《关于与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方共同投资成
立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方辽宁港口集团有限公司（以
下简称“辽港集团”）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商
蛇口”）共同投资成立招商局东北亚开发投资有限公司（暂定名，以登记机关最
终核准的名称为准，以下简称“东北亚投资公司”），并授权公司管理层根据公

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司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协
议等。东北亚投资公司注册资本为 45 亿元，其中公司认缴出资额为 10 亿元，占
东北亚投资公司注册资本的 22.22%；招商蛇口出资额为 10 亿元，占东北亚投资
公司注册资本的 22.22%；辽港集团出资额为 25 亿元，占东北亚投资公司注册资
本的 55.56%。

    辽港集团、招商蛇口与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，本公
司董事长邓仁杰任辽港集团董事长，本公司董事兼首席执行官白景涛任辽港集团
董事兼总经理，本公司董事阎帅、粟健、宋德星任辽港集团董事。按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

    本议案涉及关联事项，关联董事邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健和宋德星已回
避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次
交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重
组上市，不需经过有关部门批准。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司暨关联
交易的公告》（公告编号 2020-025）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第九届董事会 2020 年度第三次临时会议决议；

    2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。



    特此公告。



                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇二〇年四月七日



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