证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-074


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2020 年度第一次临时会议的书面通知。

    2. 董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 10 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第三季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2020 年第
三季度报告》（公告编号 2020-075）。
    2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议


                                      1
案》，同意聘任徐颂先生担任本公司副总经理。公司独立董事均表示同意该项议
案。副总经理任期与公司第十届董事会任期一致。徐颂先生简历详见附件。



    三、备查文件

    经与会董事签字的第十届董事会 2020 年度第一次临时会议决议。



    特此公告。


                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                   2020 年 10 月 31 日


附件：徐颂简历
    徐颂先生，出生于 1972 年 2 月，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、
东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连
海事大学交通运输规划与管理专业博士学位,高级经济师。历任大连口岸物流网
有限公司副总经理；大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理；大连港集
装箱股份有限公司党委书记、总经理；大连港北黄海港口合作管理公司总经理；
大连港股份有限公司总经理；大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党
委副书记；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。2020 年 10 月 29 日起担
任本公司副总经理。
    除上述任职情况外，徐颂先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，徐颂先生未持有本公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被
执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为副总经理的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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