证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-082


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2020 年度第二次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 11 月 30 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存
款、定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金
可滚动使用，自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。公司独立董
事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详细内容见公司刊登在巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-084）。
    （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于与关联方
共同投资设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方招商局创新投资
管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）及其管理的深圳市招商局创新投资
基金中心（有限合伙）共同投资设立招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），投资于港航相关产业、
技术创新、商业模式创新、贸易数字化等领域的优质项目，招商创投将作为基金
管理人。
    该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰先生、白景涛先生、阎
帅先生、粟健先生、宋德星先生、张翼先生为关联董事，已回避表决。公司独立
董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详细内容见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联
交易的公告》（公告编号：2020-085）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2020 年度第二次临时会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。




    特此公告。


                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 12 月 1 日



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