证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-005


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第一次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 1 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况

    会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分
行权价格的议案》

    2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股
票期权激励计划》），同日公司召开第九届董事会 2020 第二次临时会议，会议
审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权
（首批授予部分）的议案》，确定 2020 年 2 月 3 日为授予日，同意向 238 名激

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励对象授予 1,719.8 万份股票期权，行权价格为 17.80 元/股。

    鉴 于公司 2019 年度 利润分配方案为： 按 2019 年 12 月 31 日总股本
1,922,365,124 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 4.60 元（含税），共
计 884,287,957.04 元。上述分配方案已于 2020 年 7 月 17 日实施完毕，根据
《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权
价格统一由 17.80 元/股调整为 17.34 元/股。

    会议以 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，3 名董事回避，审议通
过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格的议案》。
董事白景涛先生、阎帅先生、张翼先生为公司股票期权激励计划首批授予部分的
激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际
情况。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格的公告》（公告编号：
2021-007）。

    （二）审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股
票期权（预留部分）的议案》

    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权以及《招商局港口集团股份
有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》，经核查，认为公司股
票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，确定授予日为 2021
年 1 月 29 日，向 3 名激励对象授予 53 万份股票期权，行权价格为 15.09 元/股。

    会议以 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于向公
司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（预留部分）的议案》。
公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司股票期权激励计划
（第一期）激励对象授予股票期权（预留部分）的公告》（公告编号：2021-
008）。



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三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第一次临时会议决议；

（二）公司独立董事对公司相关事项的独立意见。



特此公告。


                                         招商局港口集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 1 月 30 日




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