招商局港口集团股份有限公司
       第十届董事会 2021 年度第四次临时会议
           独立董事关于相关事项的独立意见

   公司于 2021 年 5 月 17 日召开第十届董事会 2021 年度第四次临
时会议，审议了《关于聘任财务总监和副总经理的议案》《关于补选
独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，现就本次会议相关事
项发表独立意见如下：

   一、 关于聘任财务总监和副总经理的独立意见

   我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意
见如下：

   1．高级管理人员的任职资格合法。

   经审阅涂晓平先生和张乙明先生的个人履历，未发现其存在《公
司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司
高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的现象。

    2．高级管理人员的提名程序合法。

   高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
                              1
    3．经我们了解，高级管理人员的教育背景和工作经历能够胜任
所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    二、关于补选独立董事的独立意见

    我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意
见如下：

    1．经审阅，郑永宽先生为公司第十届董事会独立董事候选人的
任职资格合法，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。郑永宽先
生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    2．候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    综上，我们一致同意郑永宽独立董事候选人的提名。




                                   招商局港口集团股份有限公司
                                  独立董事：高平、王振民、李琦
                                        2021 年 5 月 17 日




                              2