证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2021-047
招商局港口集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:40-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数为 1,708,818,452 股，占本次会议
公司有表决权股份总数的 88.8915%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）
16 人，代表有表决权股份 1,579,137,802 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
82.1456%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权股
1
份 129,680,650 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7459%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 1,649,696,998 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.6758%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 59,121,454 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 32.8643%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3.审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
2
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.审议通过《关于 2020 年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司 2020 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归
属于母公司净利润 2,065,322,969.66 元，本年度母公司净利润为 2,603,450,148.53 元。
（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，应当提取利润的 10％列入公司法定公
积金。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度提取利润 260,345,014.85
元列入公司法定公积金，母公司累计未分配利润为 2,442,510,245.26 元；
（2）拟按 2020 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 3.80 元
（含税），共计 730,498,747.12 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 1,712,011,498.14 元。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,818,452 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,696,998 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 189,291,804 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,170,350 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3
5.审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6.审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 133,942,096 99.9735% 35,500 0.0265% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 130,134,850 99.9727% 35,500 0.0273% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 3,807,246 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 133,942,096 99.9735% 35,500 0.0265% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,134,850 99.9727% 35,500 0.0273% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 3,807,246 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4
7.审议通过《关于 2021 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 133,939,966 99.9719% 37,630 0.0281% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 130,132,720 99.9711% 37,630 0.0289% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 3,807,246 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 133,939,966 99.9719% 37,630 0.0281% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,132,720 99.9711% 37,630 0.0289% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 3,807,246 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
8.审议通过《关于确认公司 2020 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增
对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,704,236,002 99.7318% 4,582,450 0.2682% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,648,479,594 99.9262% 1,217,404 0.0738% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 55,756,408 94.3082% 3,365,046 5.6918% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
5
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 184,709,354 97.5792% 4,582,450 2.4208% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 128,952,946 99.0648% 1,217,404 0.9352% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 55,756,408 94.3082% 3,365,046 5.6918% 0 0.0000%
9.审议通过《关于 2021 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
10.审议通过《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11.审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 189,256,304 99.9812% 35,500 0.0188% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,134,850 99.9727% 35,500 0.0273% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
12.审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 189,256,304 99.9812% 35,500 0.0188% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,134,850 99.9727% 35,500 0.0273% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
13.审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
7
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 130,516,620 97.4168% 3,460,976 2.5832% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 130,075,120 99.9268% 95,230 0.0732% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 441,500 11.5963% 3,365,746 88.4037% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 130,516,620 97.4168% 3,460,976 2.5832% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,075,120 99.9268% 95,230 0.0732% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 441,500 11.5963% 3,365,746 88.4037% 0 0.0000%
14.审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,818,452 1,708,782,952 99.9979% 35,500 0.0021% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,696,998 1,649,661,498 99.9978% 35,500 0.0022% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 189,291,804 189,256,304 99.9812% 35,500 0.0188% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,170,350 130,134,850 99.9727% 35,500 0.0273% 0 0.0000%
B 股股东 59,121,454 59,121,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
15.审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举刘威武先生为公司第十届董事会非独立董事、审计委员会
委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
8
表决结果：
占出席会议 B
占出席会议所有股 占出席会议 A 股股
股股东所持有
姓 名 获选总票数 东所持有效表决权 A 股获选票数 东所持有效表决权 B 股获选票数
效表决权股份
股份总数比例 股份总数比例
总数比例
刘威武 1,708,780,822 99.9978% 1,649,659,368 99.9977% 59,121,454 100.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议 B
占出席会议所有股 占出席会议 A 股股
股股东所持有
姓 名 获选总票数 东所持有效表决权 A 股获选票数 东所持有效表决权 B 股获选票数
效表决权股份
股份总数比例 股份总数比例
总数比例
刘威武 189,254,174 99.9801% 130,132,720 99.9711% 59,121,454 100.0000%
16.审议通过《关于补选独立董事的议案》
以累积投票的方式选举郑永宽先生为公司第十届董事会独立董事、董事会审计委
员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
占出席会议 B
占出席会议所有股 占出席会议 A 股股
股股东所持有
姓 名 获选总票数 东所持有效表决权 A 股获选票数 东所持有效表决权 B 股获选票数
效表决权股份
股份总数比例 股份总数比例
总数比例
郑永宽 1,708,782,952 99.9979% 1,649,661,498 99.9978% 59,121,454 100.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议 B
占出席会议所有股 占出席会议 A 股股
股股东所持有
姓 名 获选总票数 东所持有效表决权 A 股获选票数 东所持有效表决权 B 股获选票数
效表决权股份
股份总数比例 股份总数比例
总数比例
郑永宽 189,256,304 99.9812% 130,134,850 99.9727% 59,121,454 100.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
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3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020 年度股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
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