证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B       公告编号：2021-051


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 6 月 28 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第五次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 6 月 30 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 9 名，共有 9 名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈银行间市场债
务 融 资工 具信 息披 露管 理制 度〉 的议 案》 。具 体内 容详 见同 日在 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局港口集团股份有限公司银行间市场债
务融资工具信息披露管理制度》。




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三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第五次临时会议决议。



特此公告。




                                          招商局港口集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 7 月 1 日




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