证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-068



               招商局港口集团股份有限公司
       第十届董事会 2021 年度第七次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第七次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 7 名，共有 7 名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》

   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选王秀峰先生为董事
的议案》。公司董事会于 2021 年 8 月 20 日收到白景涛先生递交的辞呈，白景涛先
生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员和首席执行官职务。白景
涛先生辞职后将不在公司担任其他职务。白景涛先生的辞职自辞呈送达公司董事会
时生效。


                                      1
   公司董事会同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名王
秀峰先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如王秀峰
先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会
战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任
职资格合法且提名程序合法。

    （二）审议通过《关于聘任首席执行官的议案》

   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席执行官的议
案》，同意聘任王秀峰先生担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。

   补选董事和聘任首席执行官的具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于董事和高级管理人员辞职暨补选董事并
聘任首席执行官的公告》（公告编号 2021-069）。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第七次临时会议决议；

   （二）独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                招商局港口集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2021 年 8 月 23 日




                                   2