证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-079


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2021 年度第八次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第八次临时会议的书面通知。

    2.董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 9 月 8 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 7 名，共有 7 名董事参与通讯表决。

    4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》，同意将本议案提交至公司 2021 年度第一次临时股东大会
审议，公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提
交公司股东大会审议。

    根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定及中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前

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次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用
情况报告，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。据此，
公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资
金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前
次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00404 号），并经第
十届董事会 2021 年度第六次临时会议、第十届监事会 2021 年度第三次临时会议
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    为推进本次非公开发行，本次非公开发行的报告期调整为 2018 年、2019 年、
2020 年和 2021 年 1-6 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至
2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况出具了《关于前次募集资金使用情况
的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00427 号）。

    审核报告具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于前次募集资金使用情况
的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00427 号）。

    2.审议通过《关于控股子公司签订特许经营权<租赁协议>的补充协议的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司签订特许
经营权<租赁协议>的补充协议的议案》，并同意授权公司管理层根据需要和进程
全权处理后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
控股子公司签订特许经营权<租赁协议>的补充协议的公告》（公告编号 2021-
081）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第八次临时会议决议；

    2.公司独立董事的独立意见。




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特此公告。




                 招商局港口集团股份有限公司

                           董 事 会

                        2021 年 9 月 9 日




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