证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2021-087
招商局港口集团股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）14:50-15:55；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15 至 2021 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数为 1,708,491,242 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.8744%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）10 人，代表有表决权股份 1,578,704,022 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 82.1230%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决
1
权股份 129,787,220 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7514%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 1,649,777,968 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.6804%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 58,713,274 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 32.6374%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上
2
同意。
2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.02 审议通过《发行方式和发行时间》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
3
2.03 审议通过《发行对象和认购方式》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.04 审议通过《发行股票的价格及定价原则》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.05 审议通过《发行数量》
表决结果：
4
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.06 审议通过《限售期》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.07 审议通过《上市地点》
表决结果：
5
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.08 审议通过《本次非公开发行股票前滚存利润的安排》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.09 审议通过《本次发行决议有效期》
表决结果：
6
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.10 审议通过《募集资金用途》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
3.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
7
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
4.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的
议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
8
5.审议通过《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的
议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,489,142 99.9999% 2,100 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,776,568 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,962,494 99.9989% 2,100 0.0011% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,249,920 99.9989% 1,400 0.0011% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
6.审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
9
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
7.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的
议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
8.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
10
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
9.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
10.审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
11
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,489,142 99.9999% 2,100 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,776,568 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,962,494 99.9989% 2,100 0.0011% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,249,920 99.9989% 1,400 0.0011% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
11.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
12
12.审议通过《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发
行股票暨关联交易的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,489,842 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,776,568 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,713,274 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,963,194 99.9993% 1,400 0.0007% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,249,920 99.9989% 1,400 0.0011% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,713,274 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
13.审议通过《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》
该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 1/2 以上同意通过，并授权公司管理层根据公司需要和交易进程全权处理后续相关
事项，包括但不限于签署正式协议等。
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 133,648,986 99.9990% 1,400 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 130,249,920 99.9989% 1,400 0.0011% 0 0.0000%
13
B 股股东 58,713,274 3,399,066 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 133,648,986 99.9990% 1,400 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,249,920 99.9989% 1,400 0.0011% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 3,399,066 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
14.审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》
以累积投票的方式选举王秀峰先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任董
事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。
该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 1/2 以上同意通过。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
王秀峰 1,708,443,143 99.9972% 1,649,729,869 99.9971% 58,713,274 100.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
王秀峰 188,916,495 99.9745% 130,203,221 99.9631% 58,713,274 100.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
14
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021 年度第一次临时股东大会
决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
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