证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-116


                    招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2021 年度第十三次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第十三次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 12 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于落实董事会职权实施
方案的议案》。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集


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资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、
定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚
动使用，自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。公司独立董事均
表示同意该项议案，认为符合公司和全体股东利益。

    使用闲置募集资金进 行现金管理的 具体内容详见同 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2021-118）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第十三次临时会议决议；

    （二）独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。



    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2021 年 12 月 25 日




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