证券代码：001872/201872           证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2022-006


                      招商局港口集团股份有限公司
              第十届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       （一）监事会会议通知的时间和方式

       公司于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会
2022 年度第一次临时会议的书面通知。

       （二）监事会会议的时间、地点和方式

       会议于 2022 年 1 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

       （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

       会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

       （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议
案》

       根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下
简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

       鉴 于 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 按 2020 年 12 月 31 日 总 股 本
1,922,365,124 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 3.80 元（含税），共

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计 730,498,747.12 元。上述分配方案已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕，根据
《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权
价格统一由 17.34 元/股调整为 16.96 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格
统一由 15.09 元/股调整为 14.71 元/股。

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激
励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权
价格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激励计划
（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期
权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号
2022-007）。

    （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量
和授予股票期权数量的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激
励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会发表意见
如下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予
股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》
及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第
一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号 2022-008）。

    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授
予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计
划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》。

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监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权
（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条件未达成的
股 票 期 权 ， 由 上 市 公 司 注 销 相 关 期 权 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票
期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2022-
009）。

     （四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权
的议案》

     会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激
励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次
注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于 注 销公 司股 票期 权激 励计 划（ 第一 期） 部分 股票 期权 的公 告》 （公 告编 号
2022-010）。

     三、备查文件

     经与会监事签字的第十届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。

     特此公告。


                                                         招商局港口集团股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                                 2022 年 1 月 29 日

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