证券代码：001872/201872           证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2022-005


                      招商局港口集团股份有限公司
              第十届董事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       （一）董事会会议通知的时间和方式

       公司于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第一次临时会议的书面通知。

       （二）董事会会议的时间、地点和方式

       会议于 2022 年 1 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

       （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

       会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

       （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议
案》

       根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下
简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

       鉴 于 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 按 2020 年 12 月 31 日 总 股 本
1,922,365,124 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 3.80 元（含税），共

                                           1
计 730,498,747.12 元。上述分配方案已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕，根据
《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权
价格统一由 17.34 元/股调整为 16.96 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格
统一由 15.09 元/股调整为 14.71 元/股。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于调整公司股
票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一
期）行权价格进行调整。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予
部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公
司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号
2022-007）。

    （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量
和授予股票期权数量的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于调整公司股
票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》，同意调
整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量。董事阎
帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。
公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日
在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励
计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号 2022-
008）。

    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授
予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于公司股票期
权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足
的议案》，认定公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第

                                    2
一个行权期行权条件未满足。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批
授予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符
合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一
个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2022-009）。

    （四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权
的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于注销公司股
票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计划
（第一期）部分股票期权。董事阎帅为公司股票期权激励计划（第一期）首批授
予部分的激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合
公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告
编号 2022-010）。

    （五）审议通过《关于建立<董事会授权管理制度>的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建立<董事会授权管理
制度>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《招商局港口集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第一次临时会议决议；

    （二）独立董事关于第十届董事会 2022 年度第一次临时会议相关事项的独
立意见。



    特此公告。




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    招商局港口集团股份有限公司
             董 事 会
         2022 年 1 月 29 日




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